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防范化解洗錢風險 新華保險與您在一起
2019-05-17 09:39

20世紀初,美國芝加哥一個有組織犯罪團伙購置了一臺自動洗衣機,為顧客洗衣物,而后采取魚目混珠的辦法,將洗衣收入與犯罪收入混雜在一起向稅務機關申報,扣去其應繳的稅款外,剩下的非法得來的錢財就成了他的合法收入,使非法收入和資產披上合法的外衣。所以,這種通過表面上合法的形式掩飾、隱瞞其非法收入的來源和性質的行為,就被形象的稱為“洗黑錢”,簡稱“洗錢”。通過洗錢,犯罪分子不僅可以公開使用非法收入,還會制造許多新的犯罪;洗錢犯罪嚴重破壞社會經濟秩序,危害公民合法權益。為打擊洗錢犯罪行為,2006年10月31日,全國人大常委會審議通過《反洗錢法》,自2007年1月1日起施行。作為社會公眾的一員,我們每個人都應當理解、支持和參與反洗錢工作。主動配合保險公司進行客戶身份識別,如辦理業務時出示有效身份證件,提供身份信息;不為犯罪分子掩飾、隱瞞非法收入,不為犯罪分子提供資金賬戶、協助轉移資金、協助轉換財產形式;積極舉報洗錢活動等。新華保險安慶中心支公司愿意與您一起守護經濟秩序安全!

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